本公司及董事会全数成员保障新闻披露的实质可靠、精确、完备，没有失实纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级解决职员保障季度陈述的可靠、精确、完备，不存正在失实纪录、误导性陈述或强大脱漏，并负责片面和连带的公法仔肩。

　　2.公司承担人武剑飞、主管司帐就业承担人姜学谦及司帐机构承担人(司帐主管职员)陈莹莹声明：保障季度陈述中财政新闻的线.第一季度陈述是否经审计

　　将《公然垦行证券的公司新闻披露诠释性布告第1号逐一非往往性损益》中罗列的非往往性损益项目界定为往往性损益项方针环境证据

　　（一） 平凡股股东总数和外决权还原的优先股股东数目及前十名股东持股环境外

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无尽售通畅股股东到场转融通营业出借股份环境

　　前10名股东及前10名无尽售通畅股股东因转融通出借/奉赵原故导致较上期产生转折

　　2024年3月，公司收到股东深圳华创金盛投资接头有限公司（以下简称“华创金盛”）出具的《深圳华创金盛投资接头有限公司减持刻期届满暨执行结果的见告函》，本次减持宗旨刻期已届满。正在减持光阴，华创金盛合计减持股份数目为8,150,000股，减持数占公司如今总股本的0.4075%；减持完工后其持股数目为19,850,000股，占公司总股本的0.9925%。以上事项详睹公司于2024年3月16日披露的《闭于公司股东减持股份宗旨刻期届满暨执行结果的布告》（布告编号：2024-006）及往期布告。

　　2024年1月8日，公司召开第八届董事会第五次且则聚会审议通过《闭于络续受让淄博琏儒基金部门共同份额暨干系往还的议案》，公司控股子公司北京热热文明科技有限公司（以下简称“热热文明”）以0元受让平阳酬逸投资解决有限公司持有的淄博琏儒创业投资共同企业（有限共同）（以下简称“淄博琏儒基金”）未实缴的不领先2,390万份共同份额（约占淄博琏儒基金总界限的4.7705%），淄博琏儒基金拟投资的整个标的仍为中芯集成电道（宁波）有限公司。往还完工后，公司控股子公司热热文明及公司全资从属机构徐州市润熙解决接头共同企业（有限共同）将共计持有淄博琏儒基金约10.7585%的共同份额。该事项详睹公司于2024年1月9日披露的《闭于络续受让淄博琏儒基金部门共同份额暨干系往还的布告》（布告编号：2024-003）及其他相干布告。

　　2023年12月12日，公司召开第八届董事会第四次且则聚会和第八届监事会第四次且则聚会，审议通过《闭于2020年股票期权与限度性股票饱动宗旨预留授予股票期权第二个行权期行权条款效果的议案》《闭于2020年股票期权与限度性股票饱动宗旨预留授予限度性股票第二个排除限售期排除限售条款效果的议案》，公司饱动宗旨预留授予股票期权第二个行权期契合行权条款的饱动对象共计10人，可行权的股票期权数目为3,434,125份，行权价钱为2.38元/份，本质可行权刻期为2023年12月26日至2024年11月4日。

　　截至本陈述期末，公司饱动宗旨预留授予股票期权第二个行权期共计行权416,500份，尚余3,017,625份未行权。

　　本期产生统一驾驭下企业团结的，被团结正大在团结前完成的净利润为：0.00元，上期被团结方完成的净利润为：0.00元。

　　（二） 2024年早先度履行新司帐规矩调剂初度履行当年岁首财政报外相干项目环境

　　本公司及董事会全数成员保障新闻披露实质的可靠、精确和完备，没有失实纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　1、汇洲智能身手集团股份有限公司（以下简称“公司”、“汇洲智能”）的参股公司海南齐机科技有限公司（以下简称“海南齐机”）的股东拟将其持有的海南齐机股权正在统一驾驭下的企业内部举行划转，我司拟放弃该部门股权的优先购置权。上述股权划转两边均为公司控股股东四合聚力新闻科技集团有限公司（以下简称“四合聚力”）及其子公司，与公司存正在干系联系，本次放弃权力组成干系往还。

　　海南齐机是公司子公司徐州市正隆接头解决共同企业（有限共同）（以下简称“徐州正隆”）与公司控股股东四合聚力、睢宁隆聚贤思搜集新闻科技有限公司（以下简称“睢宁隆聚”）联合投资的公司，此中睢宁隆聚为四合聚力和徐州正隆合伙公司，持股比例分散为51%、49%。

　　现因四合聚力内部调剂优化，拟将其直接持有的海南齐机50.6610%股权以250,901,663.25元让渡至杭州和达四方搜集科技有限公司或其他四合聚力全资子公司（以下简称“杭州和达四方”，四合聚力全资子公司），同时睢宁隆聚拟将其直接持有的海南齐机0.6638%股权中属于四合聚力51%股权的部门即四合聚力间接持有海南齐机0.3385%股权以1,676,629.90元让渡给杭州和达四方，睢宁隆聚拟将其直接持有海南齐机0.6638%股权中属于徐州正隆49%股权的部门即徐州正隆间接持有海南齐机0.3253%股权以1,610,879.71元让渡给徐州正隆。以上股权让渡完工后，睢宁隆聚、四合聚力退出海南齐机，海南齐机股东改观为杭州和达四方和徐州正隆，持股比例分散为51%、49%股权。正在此次股权让渡历程中，徐州正隆放弃优先购置权。

　　2、海南齐机与杭州和达四方均为公司控股股东四合聚力的子公司，遵照《深圳证券往还所股票上市正派》（以下简称“《上市正派》”）的轨则，四合聚力、海南齐机、杭州和达四方均为公司干系法人，于是本事项涉及干系往还。

　　3、2024年4月25日，公司召开了第八届董事会第八次且则聚会，以6票赞同、0票弃权、0票驳倒的外决结果通过了《闭于子公司放弃优先购置权暨干系往还的议案》，干系董事陈友德、侯雪峰、姜学谦回避外决。该议案仍旧独立董事特意聚会审议通过。

　　4、本次干系往还尚需得到股东大会的接受，与干系往还有利害联系的干系人将回避外决，本次干系往还不组成《上市公司强大资产重组解决主张》轨则的强大资产重组。

　　筹备畛域：电子科技产物身手研发、身手让渡、身手接头、身手任职。（依法须经接受的项目，经相干部分接受后方可展开筹备运动）

　　股权组织：陈友德持有33.34%股权，上海邦领资产解决有限公司持有33.33%股权，徐州宏开健智能科技有限公司持有33.33%股权。

　　筹备畛域：普通项目：身手任职、身手开垦、身手接头、身手调换、身手让渡、身手扩大；软件开垦；软件出卖；新闻接头任职（不含许可类新闻接头任职）；聚会及展览任职（除依法须经接受的项目外，凭买卖执照依法自决展开筹备运动）

　　3、睢宁隆聚为控股股东四合聚力驾驭的公司，遵照《上市正派》，其为公司干系法人。

　　筹备畛域：普通项目：搜集身手任职；进出口署理；货色进出口；身手任职、身手开垦、身手接头、身手调换、身手让渡、身手扩大；软件开垦；新闻编制集成任职；新闻接头任职（不含许可类新闻接头任职）；盘算机软硬件及辅助筑设批发；盘算机软硬件及辅助筑设零售；办公用品出卖；办公筑设出卖；文具用品批发；文具用品零售；电子产物出卖；针纺织品及原料出卖；装束衣饰批发；装束衣饰零售；装束辅料出卖；化工产物出卖（不含许可类化工产物）；五金产物零售；五金产物批发；金属资料出卖；包装资料及成品出卖；农副产物出卖；邦内货色运输署理；石油成品出卖（不含危急化学品）；邦内生意署理；平凡货色仓储任职（不含危急化学品等需许可审批的项目）；非食用植物油出卖(除依法须经接受的项目外，凭买卖执照依法自决展开筹备运动)。许可项目：根底电信营业；道道货色运输（不含危急货色）(依法须经接受的项目，经相干部分接受后方可展开筹备运动，整个筹备项目以审批结果为准)。

　　3、杭州和达四方为四合聚力全资公司，遵照《上市正派》，其为公司干系法人。

　　注册所在：海南省澄迈县老城镇高新身手资产树模区海南生态软件园B20幢三层305室

　　筹备畛域：普通项目：身手任职、身手开垦、身手接头、身手调换、身手让渡、身手扩大；软件开垦；新闻编制集成任职；新闻接头任职（不含许可类新闻接头任职）；盘算机软硬件及辅助筑设批发；盘算机软硬件及辅助筑设零售；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资运动；自有资金投资的资产解决任职；办公用品出卖；办公筑设出卖；文具用品零售；电子产物出卖；针纺织品及原料出卖；装束衣饰批发；装束衣饰零售；化工产物出卖（不含许可类化工产物）；五金产物批发；五金产物零售；金属资料出卖；包装资料及成品出卖；邦内货色运输署理；农副产物出卖；食物增加剂出卖；牲畜出卖（除许可营业外，可自决依法筹备公法原则非禁止或限度的项目）

　　股权组织：四合聚力持有其50.6610%股权；徐州正隆持有其48.6752%股权，睢宁隆聚拢计持有其0.6638%的股权。

　　3、本次往还的标的公司海南齐机产权懂得，不存正在典质、质押或者其他第三人权力、不存正在涉及相闭资产的强大争议及其他任何限度让渡的环境，不涉及标的公司的强大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等法律顺序举措，不存正在阻拦权属移动的其他环境。

　　遵照海南齐机2023年度审计陈述，其截至2023年12月31日经审计的净资产为495,256,041.64元，以该审计净资产为准，四合聚力持有海南齐机50.6610%股权对应的股权让渡款为250,901,663.25元，睢宁隆聚持有海南齐机0.3385%股权对应的股权让渡款为1,676,629.90元，往还价钱平允；且因为本次股权让渡是基于简化持股组织而正在统一驾驭人编制内的让渡，让渡前后的配合方并未改观本质驾驭人，于是不会对公司有倒霉影响。

　　1、四合聚力将持有海南齐机50.6610%的股权以250,901,663.25元的价钱让渡给杭州和达四方或其他四合聚力全资子公司；

　　2、为简化持股架构，睢宁聚隆持有海南齐机0.3385%的股权以1,676,629.90元价钱让渡给杭州和达四方或其他四合聚力全资子公司；

　　3、为简化持股架构，睢宁聚隆将其所持有的0.3253%的股权以1,610,879.71元价钱让渡给徐州正隆。

　　本次往还完工后，公司不会与相干往还方形成同行角逐，不影响公司与控股股东及其干系人正在职员、资产、财政上的独立性，本次往还不会导致公司缺乏独立性。

　　本次往还不涉及职员铺排、土地租赁等环境，不涉及公司高层人变乱动宗旨等其他安放。

　　本次涉及的股权让渡是四合聚力内部对其股权投资持股主体的解决和调剂，股权让渡后，海南齐机的本质驾驭人并未产生转折，公司基于目前的筹备筹划，拟络续仍旧与对方的配合，于是放弃前述股权让渡涉及的优先购置权。

　　本次放弃权力不会导致公司的财政报外团结畛域产生转折，徐州正隆正在海南齐机的持股比例也不会产生转折，于是不会对公司筹备解决、财政景况、筹备结果形成强大影响。

　　2024年岁首至本布告披露日，公司（含公司团结畛域内子公司）与四合聚力（蕴涵受统一主体驾驭或互相存正在驾驭联系的其他干系人）累计已产生的种种干系往还的总金额为4,336.28万元，整个为：①公司收到海南齐机财政资助款净额1,946.28万元；②2024年1月公司控股子公司北京热热文明科技有限公司因受让平阳酬逸投资解决有限公司持有的淄博琏儒创业投资共同企业（有限共同）未实缴的2,390万份共同份额而实缴至该共同企业的2,390万元（海南齐机是该共同企业的有限共同人）。前两事项均仍旧公司董事会/股东大会审议通过。

　　公司独立董事召开了特意聚会对本事项举行了审议，全数独立董事相同审议通过该事项，并变成以下私睹：

　　本次涉及的股权让渡是四合聚力内部对其股权投资持股主体的解决和调剂，股权让渡后，海南齐机的本质驾驭人并未产生转折，公司基于目前的筹备筹划，拟络续仍旧与对方的配合而放弃前述股权让渡涉及的优先购置权，契合公司全体甜头和全数股东甜头；往还价钱平允合理，往还事项不会影响公司的独立性，没有损害公司甜头或中小股东甜头的景况。于是独立董事均赞同将该议案提交公司董事会审议。

　　本公司及董事会全数成员保障新闻披露实质的可靠、精确和完备，没有失实纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　1、2023 年 4 月 27 日，汇洲智能身手集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届董事会第三十四次聚会审议通过了《闭于为控股公司供给担保的议案》，赞同公司为控股公司北京热热文明科技有限公司（以下简称“热热文明”）向银行申请500万元的贷款事项供给连带仔肩保障反担保，该笔贷款将于2024年5月14日到期。

　　因热热文明平素筹备所需，热热文明络续向银行申请贷款，且北京中闭村科技融资担保有限公司（以下简称“中闭村担保公司”）为热热文明向银行的该贷款事项络续供给保障担保，保障类型为连带保障，此中主债权金额为500万元（该额度正在刻期内可轮回运用），乞贷刻期为12个月（自贷款审核通过之日起算），利率约为2.8%/年（整个贷款利率以银行审批为准），担保费为1%/年（不含税）。应中闭村担保公司哀求，公司络续为此次贷款事项供给连带仔肩保障反担保。

　　2、2024年4月25日，公司第八届董事会第八次聚会审议《闭于为控股公司供给担保的议案》，并以9票赞同、0票驳倒、0票弃权的外决结果审议通过，赞同公司为此贷款事项络续供给连带仔肩保障反担保。

　　3、本事项属于董事会审议畛域，无需提交股东大会审议通过，也无需经相闭部分接受。本事项不组成《深圳证券往还所股票上市正派》轨则的干系往还，也不组成《上市公司强大资产重组解决主张》轨则的强大资产重组。

　　筹备畛域：普通项目：身手任职、身手开垦、身手接头、身手调换、身手让渡、身手扩大；聚会及展览任职；构制文明艺术调换运动；平面策画；专业策画任职；图文策画筑制；广告策画、署理；广密告布；旅逛开垦项目筹谋接头；社会经济接头任职；工艺美术品及礼节用品出卖（象牙及其成品除外）；办公用品出卖；家具出卖；装束衣饰零售；针纺织品出卖；箱包出卖；鞋帽零售；礼物花草出卖；珠宝首饰零售；玩具出卖；家用电器出卖；日用品出卖；邦内货色运输署理。（除依法须经接受的项目外，凭买卖执照依法自决展开筹备运动）许可项目：第一类增值电信营业；第二类增值电信营业；播送电视节目筑制筹备；搜集文明筹备；上演经纪；食物出卖；出书物零售。（依法须经接受的项目，经相干部分接受后方可展开筹备运动，整个筹备项目以相干部分接受文献恐怕可证件为准）（不得从事邦度和本市资产战略禁止和限度类项方针筹备运动。）

　　2、干系联系证据：公司全资子公司徐州长华新闻任职有限公司持有热热文明66.67%股权，热热文明为公司团结报外畛域内的控股孙公司。

　　本次董事会聚会审议通过反担保事项后，公司将遵照主债权合同与委托保障合同的根基实质，与热热文明、中闭村担保公司缔结《最高额反担保（保障）合同》。该反担保合同的苛重实质有：

　　（1）中闭村担保公司根据委托保障合同代热热文明向银行了偿的本金、息金、罚息、过期息金、复利、违约金、损害补偿金、受益人完成债权的用度、生效公法文书耽搁实行光阴的双倍息金、其他一齐款子和用度等，以及中闭村担保公司因热热文明未归还代偿款子而可向热热文明收取的息金、罚息、过期息金、复利、违约金、损害补偿金、完成债权的用度、生效公法文书耽搁实行光阴的双倍息金、其他一齐款子和用度等；

　　（2）中闭村担保公司根据委托保障合同向热热文明收取的担保费、评审费、其他用度、相干税费等，以及中闭村担保公司因热热文明未支出担保用度而可向热热文明收取的息金、罚息、过期息金、复利、违约金、损害补偿金、完成债权的用度、生效公法文书耽搁实行光阴的双倍息金、其他一齐款子和用度等；

　　（3）中闭村担保公司因授信赞同、保障合同不创办、无效、被撤除或者确定不产生功用等景况下遵照公法轨则或合同商定向银行支出的补偿款子或负责的其他公法仔肩，以及中闭村担保公司因热热文明未归还补偿款子而可向热热文明收取的息金、罚息、过期息金、复利、违约金、损害补偿金、完成债权的用度、生效公法文书耽搁实行光阴的双倍息金、其他一齐款子和用度等。

　　（1）代偿款子、补偿款子的保障光阴为自决债权合同创办之日至自中闭村担保公司代热热文明向银行支出代偿款子、补偿款子之日后三年。如中闭村担保公司分众笔支出代偿款子或补偿款子的，按每笔支出日期之后三年分散盘算该笔债务的保障光阴；

　　（2）担保用度的保障光阴为担保用度支出刻期届满后三年。如担保用度分众笔支出的，按每笔应支出日期之后三年分散盘算该笔债务的保障光阴。

　　保障格式为连带仔肩保障。如主合同项下任何一笔债务实行期届满，热热文明没有实行或者没有扫数实行其债务，中闭村担保公司有权拣选直接哀求上市公司遵照本合同商定负责扫数保障仔肩。

　　自被担保的债权确定之日起，至被担保的债权扫数了偿，若热热文明产生未依主合同实行偿债仔肩的景况，中闭村担保公司有权拣选直接向上市公司追偿，上市公司应登时向中闭村担保公司了偿相应债务。

　　上市公司违反本合同任一商定或违反任何仔肩（征求违反陈述和保障），或明了显露或以其行径注脚将不实行本合同项下的任一仔肩的，中闭村担保公司有权书面告诉上市公司矫正其违约行径，若是上市公司于中闭村担保公司发出上述告诉之日起5个就业日内仍未对违约行径予以矫正，则中闭村担保公司有权寡少或一并行使下述权力：

　　当事人正在实行本合同历程中产生的争议，最初由当事人商榷处分；商榷不可而激励诉讼的，由中闭村担保公司所正在地有管辖权的群众法院管辖。

　　1、公司为控股公司热热文明贷款事项供给反担保，苛重系为餍足其筹备进展所需。

　　2、公司通过全资子公司徐州长华新闻任职有限公司持有热热文明66.67%股权，热热文明为公司团结报外畛域内的控股孙公司，本次反担保系对团结报外畛域内控股公司的担保，热热文明的参股股东虽未供给反担保，但公司对其筹备和解决能一共负责，财政危害处于可驾驭畛域内，本次为其供给反担保不会对公司的平素筹备组成强大影响。

　　本次对外担保事项的审批顺序合法合规，不存正在损害上市公司、股东甜头的景况。

　　截止本布告日，除本次担保外，公司对外担保累计额度为群众币500万元，本质担保余额为群众币500万元，占公司近来一期经审计净资产的0.22%，均为对本公司全资子公司或控股子公司的担保；公司及控股子公司未对团结报外畛域外的单元供给担保，也无过期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被占定败诉而同意担的吃亏金额。

　　本公司及董事会全数成员保障新闻披露的实质可靠、精确、完备，没有失实纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　汇洲智能身手集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月18日召开第八届董事会第七次聚会，审议通过《闭于召开公司2023年年度股东大会的议案》，定于2024年5月10日召开公司2023年年度股东大会。整个实质详睹公司于2024年4月19日披露正在《证券时报》及巨潮资讯网（的《闭于召开2023年年度股东大会的告诉》（布告编号：2024-016）。

　　2024年4月25日，公司召开第八届董事会第八次聚会，审议通过了《闭于子公司放弃优先购置权暨干系往还的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。整个实质详睹公司于2024年4月26日披露正在《证券时报》及巨潮资讯网（的《第八届董事会第八次聚会决议布告》《闭于子公司放弃优先购置权暨干系往还布告》。

　　为进步决议成果，公司控股股东四合聚力新闻科技集团有限公司（以下简称“四合聚力”）于2024年4月25日向公司董事会提交了《闭于提请增添公司2023年年度股东大会且则提案的函》，提请将《闭于子公司放弃优先购置权暨干系往还的议案》行动且则提案递交公司2023年年度股东大会审议。

　　遵照《公法律》《公司章程》等相闭轨则，“寡少或者合计持有公司3%以上股份的股东，能够正在股东大会召开10日条件出且则提案并书面提交蚁合人”。经董事会核查，截至本布告披露日，四合聚力持有公司股份239,973,000股，占公司总股本的12.00%，具有提出且则提案的资历，且提案的实质未违反相干公法原则，契合《公司章程》的轨则及股东大会的权力畛域，同时该议案仍旧公司第八届董事会第八次聚会审议通过，董事会赞同将此议案行动且则提案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　除增添上述且则提案外，公司2023年年度股东大会的聚会召开时期、场所、股权立案日等其他事项均仍旧稳固。现将增添且则提案后的股东大会相闭事宜添补告诉如下：

　　2、股东大会的蚁合人：公司董事会。2024年4月18日，公司第八届董事会第七次聚会审议通过《闭于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　3、本次股东大会的召开仍旧董事会审议通过，聚会的蚁合、召开顺序契合相干公法、行政原则、部分规章、外率性文献、《股东大聚会事正派》及《公司章程》的轨则，蚁合人的资历合法有用。

　　通过深圳证券往还所互联网编制（）投票的整个时期为2024年5月10日9:15-15:00光阴的放肆时期。

　　5、聚会的召开格式：本次股东大会采用现场外决与搜集投票相连结的格式召开。

　　（1）现场投票：股东自己出席现场聚会或者通过授权委托书（详睹附件二）委托他人出席现场聚会。

　　（2）搜集投票：公司将通过深圳证券往还所往还编制和互联网投票编制向全数股东供给搜集投票平台，股东能够正在搜集投票时期内通过上述编制行使外决权。

　　6、投票正派：统一外决权只可拣选现场投票和搜集投票中的一种格式，不行反复投票。若是统一外决权展示反复投票外决的，以第一次有用投票外决结果为准。

　　2024年5月6日下昼收市时正在中邦证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司立案正在册的本公司全数平凡股股东均有权出席股东大会，并能够以书面景象委托署理人出席聚会和加入外决，该股东署理人不必是本公司股东。

　　9、现场聚会场所：北京市海淀区中闭村街道知春道甲18号院（北京新颖荣华汽车北侧赤色大门）

　　以上议案仍旧2024年4月18日召开的公司第八届董事会第七次聚会和第八届监事会第五次聚会、2024年4月25日召开的第八届董事会第八次聚会审议通过。整个实质详睹公司于2024年4月19日、2024年4月26日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网上的相干布告。

　　4、议案1-5、7为平凡决议事项，需经出席股东大会的股东（征求股东署理人）所持外决权过对折通过；议案6为尤其决议事项，须经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过。

　　5、遵照《上市公司股东大会正派》《上市公司自律禁锢指引第1号逐一主板上市公司外率运作》的哀求并遵守把稳性规定，若议案涉及影响中小投资者甜头的强大事项的将对中小投资者的外决寡少计票。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级解决职员以及寡少或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（1）法人股东立案：法人股东应由法定代外人或者法定代外人委托的署理人出席聚会。法定代外人出席聚会的，应出示自己身份证、能声明其具有法定代外人资历的有用声明、法人持股声明及买卖执照复印件；委托署理人出席聚会的，署理人还应出示自己身份证、法人股东单元的法定代外人依法出具的书面授权委托书（附件二）。出席职员该当率领上述文献的原件加入股东大会。

　　（2）自然人股东立案：自然人股东亲身出席聚会的，应出示自己身份证或其他或许注脚其身份的有用证件或声明、股票账户卡；委托署理他人出席聚会的，应出示股东及自己有用身份证件、股东授权委托书。出席职员该当率领上述文献的原件加入股东大会。

　　（3）异地股东可采用信函或传真格式立案，信函或传真应征求上述材料及闭联格式，证明“股东大会”字样，并正在立案时期内投递或传线）小心事项：出席现场聚会的股东和股东署理人请率领相干证件原件于会前半小时到会场经管立案手续。

　　2．立案时期：2024年5月8日（上午9:30一下昼17:00），异地股东采守信函或传线之前投递或传线．立案场所：北京市海淀区中闭村街道知春道甲18号院（北京新颖荣华汽车北侧赤色大门）

　　本次股东大会上，股东能够通过深圳证券往还所往还编制和互联网投票编制（网址：）加入投票，搜集投票的整个操作流程睹附件一。

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深圳证券往还所往还编制和互联网投票编制（所在为）加入投票，搜集投票的整个操作流程如下：

　　1、平凡股的投票代码与投票简称：投票代码为“362122”，投票简称为“汇洲投票”。

　　3、股东对总议案举行投票，视为对除累积投票议案外的其他一齐议案外达一样私睹。

　　正在股东对统一议案展示总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的分议案的外决私睹为准，其他未外决的议案以总议案的外决私睹为准；如先对总议案投票外决，再对分议案投票外决，则以总议案的外决私睹为准。

　　1、互联网投票编制劈头投票的时期为2024年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，收场时期为2024年5月10日（现场股东大会收场当日）下昼15:00。

　　2、股东通过互联网投票编制举行搜集投票，需遵守《深圳证券往还所投资者搜集任职身份认证营业指引（2016年修订）》的轨则经管身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗号”。整个的身份认证流程可登录互联网投票编制正派指引栏目查阅。

　　3、股东遵照获取的任职暗号或数字证书，可登录正在轨则时期内通过深交所互联网投票编制举行投票。

　　兹授权【 】先生/密斯，代外自己/本公司【 】出席汇洲智能身手集团股份有限公司2023年年度股东大会，对聚会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使外决权，并代为缔结聚会决议及本次聚会相闭的公法文献。自己/本公司对本次股东大聚会案的外决私睹如下：

　　注：①外决上述议案时，委托人可正在“赞同”、“驳倒”、“弃权”选项下对应栏中打“√”显露拣选；看待统一议案，只可正在一处打“√”，众选或漏选视为弃权；②委托人工法人股东时需加盖公章，委托人工自然人时由委托人具名；③授权委托书剪报、复印或按以上体式自制均有用。

　　本公司及董事会全数成员保障新闻披露实质的可靠、精确和完备，没有失实纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　本次司帐战略改观系遵照中华群众共和邦财务部（以下简称“财务部”）相干轨则举行的相应改观，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财政景况、筹备结果和现金流量形成强大影响。

　　汇洲智能身手集团股份有限公司（以下简称“公司”）遵照财务部颁布的《闭于印发〈企业司帐规矩诠释第17号〉的告诉》（财会[2023]21号）（以下简称“《规矩诠释第17号》”）的哀求改观司帐战略，整个环境如下：

　　2023年10月25日，财务部颁布了《规矩诠释第17号》，就“闭于活动欠债与非活动欠债的划分”、“闭于供应商融资安放的披露”和“闭于售后租回往还的司帐统治”等题目举行了明了。相干实质自2024年1月1日起实践。

　　因为上述司帐规矩诠释的颁布，公司需对司帐战略举行相应改观，并按以上 文献轨则的生效日期劈头履行上述司帐规矩。

　　本次司帐战略改观前，公司履行财务部《企业司帐规矩逐一根基规矩》以及各项整个味计规矩、后续颁布和修订的企业司帐规矩、企业司帐规矩行使指南、企业司帐规矩诠释布告以及其他相干轨则。

　　本次司帐战略改观后，公司将履行《规矩诠释第17号》。其他未改观部门，仍遵守财务部前期宣布的《企业司帐规矩逐一根基规矩》和各项整个味计规矩、企业司帐规矩行使指南、企业司帐规矩诠释布告以及其他相干轨则履行。

　　遵照《深圳证券往还所股票上市正派》的相干轨则，本次司帐战略改观是公司根据公法原则和邦度团结的司帐轨制哀求举行改观，且未对公司当期的财政景况、筹备结果和现金流量形成强大影响。

　　公司本次司帐战略改观是遵照财务部相干轨则和哀求举行的战略改观，契合《企业司帐规矩》及相干公法原则的轨则，履行改观后的司帐战略更能客观、平允地反应公司的财政景况和筹备结果。本次司帐战略改观不会对公司当期的财政景况、筹备结果和现金流量形成强大影响，不涉及以前年度的追溯调剂，不存正在损害公司及股东甜头的景况。

　　本公司及董事会全数成员保障新闻披露的实质可靠、精确、完备，没有失实纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　汇洲智能身手集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月15日以邮件格式向公司全数董事、监事和高级解决职员发出《汇洲智能身手集团股份有限公司第八届董事会第八次聚会告诉》。本次聚会于2024年4月25日正在公司聚会室以通信外决格式召开。聚会应外决董事9名，本质外决董事9名。本次聚会的蚁合、召开顺序及出席聚会的董事人数契合相闭公法、行政原则、部分规章、外率性文献和公司章程的轨则。

　　《2024年一季度陈述》实质详睹2024年4月26日公司指定新闻披露网站巨潮资讯网。

　　外决环境：赞同6票、弃权0票、驳倒0票，干系董事陈友德、姜学谦、侯雪峰回避外决。

　　整个实质详睹公司2024年4月26日刊载于巨潮资讯网的《闭于子公司放弃优先购置权暨干系往还布告》。

　　整个实质详睹公司2024年4月26日刊载于巨潮资讯网的《闭于为控股公司供给担保的布告》。